Title: Приложение 1
Author: Prof-PetuhovaOV
Last saved by: Install

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Красноярский речной порт» или                ОАО «КРП»
1.3. Место нахождения эмитента | 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента | 1022401943563
1.5. ИНН эмитента | 2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

По вопросу: 
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 3 чел. (Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
 «За» – 3 чел. (Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет.

По вопросу: 
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
 «За» – 3 чел. (Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 

По вопросу: 
О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления
голосовали:
 «За» – 3 чел. (Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет.

2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных принятых решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 3:
1.	Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год.
3.	О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате
(объявлении) дивидендов.
4.	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
5.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт». 
6.	Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
7.	О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов в навигацию 2016 года.
8.	О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2016 по 31.12.2016 года по отправлению и прибытию грузов».

По вопросу «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Красноярский речной порт» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 4 (к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 02 июня 2016 года № 11).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярский речной порт» А.А. Вахрушеву обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» не позднее 08 июня 2016 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея», обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом в письменной форме, или вручение каждому указанному лицу под роспись, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций».

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 июня 2016 года согласно Приложению 5 (к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 02 июня 2016 года                № 11)».

По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления»
решили:
«1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
•	Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
•	Годовой отчет Общества за 2015 год.
•	Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
•	Заключение аудитора Общества.
•	Заключение Ревизионной комиссии Общества.
•	Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год и о предложениях Совета директоров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
•	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
•	Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
•	Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
•	Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 08 июня 2016 года по адресу:               г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12 с 9^00 до 17^00 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2016 года, протокол № 11.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг. 
1. вид, категория (тип): акции обыкновенные, 
2. серия ценных бумаг: отсутствует, 
3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  19-1-П-529,
4. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):  15 февраля 1994 года,
5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | А.А. Вахрушев |

(наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

3.2. Дата « | 02 | » | июня | 20 | 16 | г. | М.П. |

Стр.  / 4