Title: Приложение 1
Author: Prof-PetuhovaOV
Last saved by: Install

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Красноярский речной порт» или                ОАО «КРП»
1.3. Место нахождения эмитента | 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента | 1022401943563
1.5. ИНН эмитента | 2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также по вопросам о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

По вопросу: 
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во

внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 
голосовали:
 «За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления
голосовали:
«За» – 5 чел. (Андреев Д.С., Бычков А.Б., Володькин К.Ю., Серов П.М., Юрков Ю.М.),
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных принятых решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
решили:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт»».

По вопросу «О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».

По вопросу «О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»
решили:
«1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 апреля 2016 года.
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
3. Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 апреля 2016 года - 13^00 часов,
4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 апреля 2016 года – 12^30 часов».

По вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Установить 01 апреля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 апреля 2016 года».

По вопросу «Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Красноярский речной порт» типа «А» - не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»».

По вопросу «О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» Дергунова Романа Николаевича – начальника отдела корпоративной работы Правового управления ОАО «Енисейское речное пароходство»».

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 12 (к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» от 22 марта 2016 г. № 05): 
1.	О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов                  ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2015 года по отправлению и прибытию грузов.
2.	О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым                       ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» транспортно-экспедиторские услуги в период с 01.04.2015 по 31.07.2015 и с 01.08.2015 по 31.12.2015.
3.	О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель»,                   в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ПАО «ГМК «Норильский никель» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов.
4.	О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ 16/30 №56», «КПЛ 16/30 №57», «КПЛ 16/30 №58», «КПЛ 5/30 №61.
5.	О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с                                        ОАО «Норильскгазпром», в совершении которых имеется заинтересованность,                      по которым ОАО «Красноярский речной порт» поставляет ОАО «Норильскгазпром» гравий.
6.	О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель»,                в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ПАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства (заем) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 рублей для 
     финансирования текущей деятельности.
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «НН-ИНФОКОМ», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ООО «НН-ИНФОКОМ» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» комплекс услуг по сопровождению и обслуживанию сервисных линий.

По вопросу «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Красноярский речной порт» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» согласно Приложению 13 (к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 22 марта 2016 года № 05).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярский речной порт» А.А. Вахрушеву обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» не позднее 09 апреля 2016 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея», обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом в письменной форме, или вручение каждому указанному лицу под роспись, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 29 апреля 2016 года согласно Приложению 14 (к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 22 марта 2016 года  № 05)». 

По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления»
решили:
«1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
•	Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
•	Договоры об оказании услуг по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов.
•	Договоры о транспортно-экспедиторском обслуживании.
•	Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов.
•	Договоры аренды судов (с экипажем).
•	Договоры поставки и Спецификации к ним.
•	Договор займа.
•	Договор возмездного оказания услуг № 1627/01-16 с учетом Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к нему (бизнес-направление «Финансы», сервисные линии «Бухгалтерский и налоговый учет» и «Казначейство»). 
•	Договор № 1628/01-16 (бизнес-направление «ИТ-инфраструктура», сервисная линия «Связь и телекоммуникации»). 
•	Договор № 1629/01-16 (бизнес-направление «ИТ-инфраструктура», сервисные линии «Поддержка ЦОД» и «Поддержка пользователей»).
•	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 09 апреля 2016 года по адресу:               г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12 с 9^00 до 17^00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества». 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2016 года, протокол № 05.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг. 
1. вид, категория (тип): акции обыкновенные, 
2. серия ценных бумаг: отсутствует, 
3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  19-1-П-529,
4. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):  15 февраля 1994 года,
5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | А.А. Вахрушев |

(наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

3.2. Дата « | 22 | » | марта | 20 | 16 | г. | М.П. |

Стр.  / 7