Title: Приложение 1
Author: Prof-PetuhovaOV
Last saved by: Tnb1

Акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121

Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Красноярский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Красноярский речной порт»
1.3. Место нахождения эмитента | 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента | 1022401943563
1.5. ИНН эмитента | 2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По вопросу:  
«О предварительном утверждении годового отчета АО «Красноярский речной порт» за 2017 год»
голосовали:
«За» – 4 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Рыцк С.Л., Серов П.М.),
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет. 
Решение принято.
2.2.2. По вопросу:  
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» по результатам 2017 года»
голосовали:
«За» – 4 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Рыцк С.Л., Серов П.М.),
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет. 
Решение принято.
2.2.3. По вопросу:  
«О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 4 чел. (Андреев Д.С., Ксанф О.В., Рыцк С.Л., Серов П.М.),
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет. 
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета АО «Красноярский речной порт» за 2017 год»
решили:
«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Красноярский речной порт» за 2017 год».
2.3.2. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» по результатам 2017 года»
решили: 
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Красноярский речной порт» принять решение выплатить по результатам 2017 года дивиденды по акциям АО  «Красноярский речной порт» в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа «А» - в размере 1 282,28 рублей на одну размещенную акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Красноярский речной порт» установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2018 года.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Красноярский речной порт» дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не выплачивать».
2.3.3 По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Красноярский речной порт»
решили: 
«1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме СОБРАНИЯ 25.06.2018.  
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета АО «Красноярский речной порт» за 2017 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярский речной порт» за 2017 год;
3) О распределении прибыли и убытков АО «Красноярский речной порт» по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» за 2017 год;
4) Об утверждении аудитора АО «Красноярский речной порт»;
5) Об избрании членов Совета директоров АО «Красноярский речной порт»;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».
3. Установить место проведения общего собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний.
4. Установить время проведения общего собрания - 9.00 (по местному времени). 
5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или их представителей будет проводиться в день проведения общего собрания с 8.30 (по местному времени) по месту его проведения.
6. Установить 01.06.2018 в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. 
7. Установить почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования: 
- 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, для АО «Красноярский речной порт»;
- 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, для АО «Независимая регистраторская компания»;
- 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, офис 314, офисный центр «Воскресенский», для Красноярского филиала АО «Независимая регистраторская компания».
8. Утвердить текст Сообщения о проведении общего собрания согласно Приложению 1; форму и текст Бюллетеня согласно Приложению 2.
9. Довести информацию о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 04.06.2018 следующим способом:
- опубликовать сообщение акционерам о проведении собрания в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея»;
- опубликовать сообщение на сайте АО «Красноярский речной порт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasrp.ru/;
- обеспечить направление сообщения и информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.
10. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
- проекты решений общего собрания;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия,
по следующему адресу:
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 22,
с 04.06.2018 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.
11. Возложить функции счетной комиссии на Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: г. Москва.
12. Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций Общества.  
13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3.
14. Избрать Секретарем общего собрания Дергунова Романа Николаевича».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг. 
1. вид, категория (тип): акции обыкновенные, 
2. серия ценных бумаг: отсутствует, 
3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  1-01-40300-F,
4. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):  15 февраля 1994 года,
5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2018 года, протокол № 11.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | И.Н.Долгунцев |

(наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

3.2. Дата « | 22 | » | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |

Стр.  /4